ماذا يعني رفع اسم تركيا من "القائمة الرمادية"؟

أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، أنها رفعت تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، مما يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.

تبييض أموال وتمويل إرهاب... لبنان مهدّد بالقائمة الرمادية

كتبت رنى سعرتي في "نداء الوطن":

في أيار 2023 صدرت معلومات وأخبار تفيد بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضع لبنان على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية متعلّقة بأنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتقييم أوّلي كانت أجرته المجموعة حول الاقتصاد اللبناني القائم على المعاملات المالية النقدية التي تساهم بشكل متزايد بإخفاء التدفّقات المالية غير المشروعة.

الإمارات تُرفع من القائمة الرمادية لـ "فاتف"!

حقّقت الإمارات العربية المتحدة انتصارًا هامًا اليوم الجمعة، بعد إزالتها من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية.

النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة الموازنة: إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات. وهل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟ واقتصاد الكاش الذي يوهم الناس بحركة اقتصادية يهدد لبنان ويهدد سمعته ومن الممكن أن يتم تصنيفنا في القائمة الرمادية ما سيهدد التحويلات إلى لبنان

النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة الموازنة: إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات.

لبنان لم يوضع على "القائمة الرمادية" بعد... وفترة سماح لمدة سنة!

بعدما حُكي عن أن لبنان قد يوضع على القائمة الرمادية بسبب تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، أشارت معلومات صحافية الى ان "لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة".

غسل أموال وتمويل الإرهاب: لبنان على "القائمة الرمادية"؟

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز انه من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإمارات تواجه خطرا متزايدا بإدراجها في "القائمة الرمادية"

تواجه الإمارات خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

لاستمرارها بدعم الإرهاب.. تركيا على أبواب "القائمة الرمادية"

حذر تقرير دولي من إدراج تركيا في "القائمة الرمادية" المخصصة للدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب استمرار دعمها للجماعات المسلحة المتشددة.